Вторник, 26 мая 2020 16 +   Регистрация   Подписка на обновления  RSS  Обратная связь
16:34, 06 июня 2018

2/3 американских и европейских бирж не идентифицируют пользователей



Аналитики компании P.A.ID Strategies представили результаты исследования, в ходе которого был изучен подход к работе с новыми клиентами со стороны криптовалютных кошельков и бирж, в частности, соблюдение стандартов KYC. Выяснилось, что 2/3 сервисов не проводит процедуру идентификации пользователей.

В исследовании принимало участие 25 криптовалютных компаний, предоставляющих услуги торговли и хранения цифровых валют. В списке 14 бирж присутствуют такие компании, как Kraken, Coinbase, Gemini и Poloniex. Из 11 кошельков можно упомянуть Luno, Bonpay и Mercatox.

Анализ деятельности показал, что из 25 криптовалютных сервисов, 68% участников исследования допускают клиентов к ведению коммерческой деятельности без проверки документов. Большинство ограничивается подтверждением электронной почты и номера телефона.

В 2019г в силу вступает пятая Директива Евросоюза о борьбе с отмыванием денег. Исследователи считают, что это может оказать существенное влияние на криптовалютные организации, так как Директива обяжет их проводить полную идентификационную проверку личности пользователей.

«Криптовалютным кошельки и биржи хотят доверия к себе, наравне с традиционными провайдерами финансовых услуг, но для этого они сперва сами должны продемонстрировать личный образцово-показательный» пример», считает старший аналитик P.A.ID Strategies Джон Делвин.

Ранее Европейский Союз предложил изменить директивы в отношении киберпреступности и кибербезопасности региона, направленные на борьбу с мошенничеством по безналичным платежам, однако Совет Европы принял Пятую Директиву 4 мая 2018г. Она направлена на предотвращение рисков финансирования терроризма и «отмывания денег» при использовании анонимных предоплаченных карт и виртуальных валют, а так же значительно расширяет сферу деятельности регулирующих органов ЕС.

Напомним, что совсем недавно популярный p2p-сервис для торговли биткойном Localbitcoins начал внедрять в свою работу идентификацию пользователей по стандартам KYC и AML.

Подписывайтесь на RuHash в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник: bitnovosti.com
Telegram: Подписаться

0
Поделиться в соцсетях:

Об авторе: Dmitry Yoda

Помимо силы, мастер Йода очень увлекался блокчейном.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая кнопку [ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ], Вы соглашаетесь на сбор и обработку своих персональных данных и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности!!!

Мы в соцсетях:
О проекте
Реклама и сотрудничество
Обратная связь
Поддержать проект

© 2017-2020 RuHash#
Интернет-медиа о мире высоких технологий

Новости, исследования, интересные события в мире науки и высоких технологий.
Актуальные темы: искусственный интеллект, блокчейн, нанотехнологии, роботы, нейронные сети, квантовый мир.

Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru


Политика конфиденциальности

Материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Копирование и распространение материалов с сайта ruhash.com разрешено только с указанием активной ссылки на RuHash#
как на источник. Указание ссылки является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
captcha
Генерация пароля