Суббота, 16 февраля 2019 16 +   Регистрация   Подписка на обновления  RSS  Обратная связь
10:08, 09 апреля 2018

Польские власти конфисковали 371 млн евро у имеющих вероятную связь с Bitfinex компаний


Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex.

По данным местного источника новостей tvp.info, деньги были конфискованы со счетов двух компаний, зарегистрированных в Прушкове. Одна из них принадлежит Канадцу панамского происхождения, а другая – колумбийцу с панамским гражданством.

Все дело, по-видимому, началось из-за мошенничества, совершенного в отношении Министерства иностранных дел Бельгии, которое занимается строительством нового посольства в демократической республике Конго. Компания выдала себя за строительного подрядчика и перехватила счет, на котором находились 400 000 евро. Министерство установило виновного в результате расследования, проведенного совместно с Интерполом. Расследование также показало, что компании были связаны между собой, а также  с «крупной онлайн-биржей криптовалют».

Польские власти обнаружили, что вышеозначенные компании не функционируют как предприятия, и, по – видимому, существуют исключительно для отмывания денег международных преступных синдикатов, в частности, полученных от продажи кокаина. Преступники скрывали свои операции, обменивая деньги на криптовалюты.

«Деньги, вероятно, поступали от международного наркотрафика, а также от масштабного мошенничества. Они были депонированы в филиале одного из банков на счетах двух компаний, зарегистрированных в Польше», – говорит Збигнев Зиобро, генеральный прокурор Польши.

Bitfinex открыл свой банковский счет в Польше в ноябре 2017 года, чтобы иметь возможность начать торговать парами с участием евро. Даже тогда все казалось запутанным. Название компании, под которой был зарегистрирован аккаунт – Crypto SP, находится она по документам в Панаме.

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей Bitfinex написал, что на прошлой неделе его допрашивала польская полиция:

«Я выступил в качестве свидетеля по делу Crypto sp zoo потому что они прислали мне деньги с Bitfinex, и их счета были заблокированы».

Пока никаких обвинений предъявлено не было, а польские прокуроры, по сообщениям, ожидают сотрудничества Европола и Интерпола.

Биржа Bitfinex и ее дочерняя компания Tether в прошлом году вызвали много споров. Обе компании получили повестки от регуляторов США в декабре по нераскрытым причинам. В 2017 Году Wells Fargo & Co отказался продолжать работу в качестве банка-корреспондента Bitfinex и Tether. Блогер под ником Bitfinex’ed занимается «разоблачением мошеннических действий крупнейшей биткойн-биржи Bitfinex/Tether» и готовится к суду с биржей.

Подписывайтесь на RuHash в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник: bitnovosti.com
Telegram: Подписаться

0
Поделиться в соцсетях:

Об авторе: Dmitry Yoda

Помимо силы, мастер Йода очень увлекался блокчейном.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая кнопку [ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ], Вы соглашаетесь на сбор и обработку своих персональных данных и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности!!!

Мы в соцсетях:
О проекте
Реклама и сотрудничество
Обратная связь
Поддержать проект

© 2017-2019 RuHash#
Интернет-медиа о мире высоких технологий

Новости, исследования, интересные события в мире науки и высоких технологий.
Актуальные темы: искусственный интеллект, блокчейн, нанотехнологии, роботы, нейронные сети, квантовый мир.

Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru


Политика конфиденциальности

Материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Копирование и распространение материалов с сайта ruhash.com разрешено только с указанием активной ссылки на RuHash#
как на источник. Указание ссылки является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
captcha
Генерация пароля